Das US-Finanzministerium hat bekannt gegeben, dass im Rahmen der neuen Kampagne des Landes zur Verschärfung des wirtschaftlichen Drucks auf die Islamische Republik Iran ein Sondertreffen mit internationalen Finanzinstitutionen abgehalten wurde, um Wege zur Identifizierung und Blockierung von Einnahmequellen und logistischen Netzwerken, die mit der iranischen Regierung verbunden sind, zu erörtern.
Durchführung eines Informationsaustausches
Das Netzwerk zur Bekämpfung finanzieller Verbrechen des US-Finanzministeriums gab am Mittwoch bekannt, dass es ein Treffen zum "Informationsaustausch" mit globalen Finanzinstitutionen und relevanten Behörden abgehalten hat. Laut dem Finanzministerium ist dieses Treffen Teil der "wirtschaftlichen Ausschlussoperationen", die darauf abzielen, den Zugang des Iran und seiner Stellvertreter zu internationalen Finanzressourcen zu beschränken.
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In einer Erklärung des Ministeriums sagte Scott Basset, der US-Finanzminister: "Das Finanzministerium arbeitet weiterhin daran, jede verbleibende wirtschaftliche Lebensader für Teheran abzuschneiden." Er fügte hinzu, dass die Finanzinstitutionen zusammen mit der US-Regierung diese Operation unterstützen und das Finanzministerium weiterhin eng mit dem privaten Sektor zusammenarbeiten wird, um gegen die iranische Regierung vorzugehen.
Wichtige Informationen über Finanznetzwerke
Laut der Erklärung des US-Finanzministeriums lieferte das Treffen am Mittwoch Informationen über "Schlüsselstellen, Vermittler und Netzwerke" an die Finanzinstitutionen, die, so Washington, der Islamischen Republik und ihren Stellvertretern den Zugang zu Bankbeziehungen in den USA ermöglichen. Das Finanzministerium betonte, dass diese Netzwerke für Geldwäsche, Waffenbeschaffung und die Finanzierung terroristischer Aktivitäten in der Region genutzt werden.
In diesem Treffen diskutierten Beamte des Finanzministeriums und Vertreter der Finanzinstitutionen über Methoden zur Bekämpfung dieser Netzwerke, ihre Erkenntnisse und Möglichkeiten zum Schutz des US-Finanzsystems vor finanziellen Missbrauch und Terrorismus. Das Finanzministerium hat die Finanzinstitutionen aufgefordert, ihre Informationen über die Risiken, die von den finanziellen Aktivitäten der Islamischen Republik, ihren Stellvertretern und den Netzwerken, die diese Aktivitäten erleichtern, ausgehen, auf dem neuesten Stand zu halten.
Das Ministerium hat auch die Finanzinstitutionen aufgefordert, die Warnungen und analytischen Berichte des Netzwerks zur Bekämpfung finanzieller Verbrechen über die illegale Finanzierung der Islamischen Republik sowie die damit verbundenen Sanktionen, die vom Büro für ausländische Vermögenswerte des Ministeriums durchgesetzt werden, zu überprüfen.
Dieses Treffen fand im Rahmen des Programms der US-Regierung zur Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor zur Bekämpfung der finanziellen Netzwerke des Iran statt. Das Finanzministerium erinnerte daran, dass im April 2025 ebenfalls ein Treffen mit dem Titel "Öffentlich-private Partnerschaft für maximalen Druck und Bekämpfung des Terrorismus gegen den Iran" abgehalten wurde.
Das Programm "Informationsaustausch des Netzwerks zur Bekämpfung finanzieller Verbrechen" ist ein freiwilliger Kooperationsmechanismus zwischen der Regierung und dem privaten Sektor, der Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstitutionen zusammenbringt, um gegen Geldwäsche und Finanzverbrechen, einschließlich der Terrorismusfinanzierung, vorzugehen. Dieses Programm wurde 2017 ins Leben gerufen und hat im Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche von 2020 einen rechtlichen Status erhalten.
Das US-Finanzministerium betonte in seiner Erklärung, dass die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor und der Informationsaustausch einen wichtigen Teil der "wirtschaftlichen Ausschlussoperationen" zur Verhinderung der Wiederherstellung der finanziellen Kapazitäten des Iran und seiner verbundenen Netzwerke darstellen.
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