رانت و پولشویی
رانت و پولشویی
پرونده‌های پولشویی، فرار سرمایه، رانت‌خواری و شبکه‌های فساد مالی در داخل و خارج کشور.
رانت و پولشویی
همسر و دختر رهبر باند اکوادوری "فیتو" در کلمبیا دستگیر شدند
همسر و دختر رهبر باند اکوادوری "فیتو" به اتهام پولشویی در کلمبیا دستگیر شدند. مقامات روز یکشنبه این خبر را اعلام کردند.
رانت و پولشویی
آمریکا یک صرافی رمزارز ایرانی تحت کنترل بابک زنجانی را تحریم کرد
آمریکا یک صرافی رمزارز ایرانی را به دلیل ارتباط با بابک زنجانی تحریم کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌های ایالات متحده برای م...
رانت و پولشویی
الکس ساب به پولشویی اعتراف کرد
الکس ساب روز سه‌شنبه در دادگاهی در میامی به توطئه برای انجام پولشویی و تراکنش‌های مالی غیرقانونی اعتراف کرد. این اعتراف...
رانت و پولشویی
ششمین نفر در تلهٔ کلاهبرداری عاشقانه: نجات از دستان پلیس آفریقای جنوبی
شش نیجریه‌ای به اتهام کلاهبرداری عاشقانه به ایالات متحده منتقل خواهند شد. این افراد به جرم‌های مرتبط با پولشویی و کلاهبر...
رانت و پولشویی
بازی بزرگ کلاهبرداران: مرد سنگاپوری در آمریکا به جرم هک ارز دیجیتال اعتراف کرد
یک مرد سنگاپوری به جرم سرقت عظیم در دنیای ارزهای دیجیتال در آمریکا اعتراف کرده و گفته می‌شود که درآمدهای حاصل از این جرم...