رانت و غسيل الأموال

نجیب رزاق، رئيس وزراء السابق لماليزيا، تحت عفو ملكي عاد إلى منزله

نجيب رزاق بعد أربع سنوات من السجن بسبب الفساد، تم نقله إلى المنزل بعفو ملكي. لكنه لا يزال يواجه حكمًا بالسجن لمدة ١٥ عامًا.

قبل ١٩ أيام ·١٣٠,١٨١

قبل ٢٠ أيام ·٨٦,٦١٩

قبل ٣٠ أيام ·١٠١,٧٨٣

قبل ٤١ أيام ·١١١,٢٤٧

تم القبض على زوجة وابنة زعيم عصابة إكوادورية "فيتو" بتهمة غسل الأموال في كولومبيا. أعلن المسؤولون عن هذا الخبر يوم الأحد...

قبل ٤٦ أيام ·٨٤,٧٤٠

أمريكا فرضت عقوبات على بورصة عملات رقمية إيرانية بسبب ارتباطها ببابك زنجاني. هذا الإجراء جزء من جهود الولايات المتحدة لم...

قبل ٥٦ أيام ·١٥٤,١١٢

الكس ساب يوم الثلاثاء في محكمة في ميامي اعترف بالتآمر للقيام بغسل الأموال والمعاملات المالية غير القانونية. جاء هذا الاع...

قبل ٥٨ أيام ·١٧٨,٩١٠

سيتم نقل ستة نيجيريين إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال العاطفي. هؤلاء الأفراد متهمون بجرائم تتعلق بغسل الأموال والاحت...

قبل ٦٣ أيام ·١٣٤,٧٩٥

إليزابيث وارن اعتبرت غرامة ١.٢ مليار دولار من وزارة الخزانة على بنك أمريكا بسبب عدم تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسل الأموا...

قبل ٢٩ أيام ·٨٧,٧١٨

رجل سنغافوري اعترف بجريمة سرقة ضخمة في عالم العملات الرقمية في أمريكا ويقال إنه أنفق العائدات الناتجة عن هذه الجريمة على...

قبل ٦٤ أيام ·١٦٧,٩٣٥